北京东方生态新动力股份有限公司（证券代码：002310，证券简称：东方新能）鼓吹会于2026年5月29日召开，现场会议时代为当日下昼2:00，网罗投票时代为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（往复系统）及9:15至15:00（互联网投票系统），会议所在为北京市向阳区开国门外大街6号楼22F。本次会议由公司第九届董事会召集，董事、总司理刘拂洋先生主合手，遴荐现场投票与网罗投票相吞并的形势，召集和召开纪律稳当关系法律律例及《公司规定》依次。

会议出席情况流露，参与鼓吹共1834东谈主，代表股份987，291，768股，占公司总股本的16.4567%。其中现场出席鼓吹及授权委派东谈主3东谈主，代表股份100，000，100股，占总股本1.6669%；网罗投票鼓吹1831东谈主，代表股份887，291，668股，AG真人·(中国)官方网站占总股本14.7899%。公司部分董事、高等料理东谈主员及见证讼师出席或列席会议。

本次会议审议通过8项议案，具体表决成果如下：

议案称号

容或股份数（股）

容或率（%）

反对股份数（股）

反对率（%）

弃权股份数（股）

弃权率（%）

《2025年度董事会论说》

981，230，856

5，035，312

1，025，600

《2025年度利润分拨决策》

977，360，开元棋牌官方网站入口988

8，976，280

954，500

《对于公司未弥补赔本达到实收股本总额三分之一的议案》

979，949，256

5，936，112

1，406，400

《2025年度董事薪酬证据及2026年度薪酬决策的议案》

976，554，240

9，553，028

1，184，500

《对于制定的议案》

976，565，090

9，548，278

1，178，400

《对于2026年度苦求累计不逾越东谈主民币200亿元详尽授信额度的议案》

980，911，268

5，627，400

753，100

《对于预测2026年过活常关联往复额度的议案》

981，214，568

5，017，500

1，059，700

《对于2026年度对外担保额度预测的议案》

980，141，470

6，058，148

1，092，150

其中，《2025年度利润分拨决策》波及中小投资者利益，单独计票成果为：容或股份数177，360，988股，占参与表决中小鼓吹所合腕表决权股份总额的94.6977%；反对股份数8，976，280股，占比4.7927%；弃权股份数954，500股，占比0.5096%。

本次鼓吹会上，公司安谧董事作《安谧董事述职论说》，就2025年度履职情况进行述职，论说已刊登于巨潮资讯网。北京市中伦讼师事务所刘亚楠、莫培艳讼师出具法律想法，觉得本次鼓吹会召集、召开纪律，出席东谈主员经历，表决纪律及成果均正当有用。

备查文献包括本次鼓吹会决议及讼师出具的法律想法书AG真人·(中国)官方网站。